当前位置: 主页 > 互联网 > 阿里总裁被指控,还关乎特朗普连任?一马基金财务丑闻

曾在2018年下半年闹得沸沸扬扬的一马基金丑闻在近几日又有了新的进展,随着调查的深入,越来越多的人被卷入其中。上周五,马来政府正式控告高盛集团的17名现任及前任主管,阿里巴巴现任执行总裁迈克尔·埃文斯也涉及在内。

此事追溯到2009年,马来西亚新任总统纳吉布成立马来西亚主权财富基金(1MDB),用于引入国内外投资以发展马来西亚经济。2016年,马来西亚司法部先针对莱斯纳涉嫌贪污洗钱一事提起诉讼,后又诉讼1MDB挪用45亿基金。同年,此事件引起FBI的兴趣,开始调查莱斯特与纳吉布之间的隐秘关系。在FBI的调查下,2018年8月,莱斯纳在美国承认与洗钱和贿赂有关的共谋罪,而作为另一核心人物的马来西亚华裔富豪刘特佐(Jho Low)却未归案。

去年11月,1MDB合作伙伴IPIC起诉高盛,称高盛在这场大阴谋中担任“核心角色”,并且高盛有向IPIC前高管行贿的行为。而IPIC则自称为1MDB 2015年财务丑闻的受害者,遭受了巨额损失。对此,高盛方面表示否认。12月,马来西亚政府就1MDB洗钱和贪腐案指控高盛,要求高盛赔偿75亿美元并判处高盛、1MDB的主要涉案人员监禁。

根据证券时报报道,此事也可能牵连现任美国总统特朗普。2017年,刘特佐(Jho Low)向LNS Capital转入150万美元,随后LNS Capital的合伙人拉里·戴维斯在同年12月为特朗普2020年总统连任竞选捐款。因此,特朗普的胜利行动委员会的10万美元捐款很可能与此有关。

让人意外的是,莱昂纳多•迪卡普里奥即小李子也与1MDB洗钱案有牵连。2016年莱昂纳多主演了《华尔街之狼》,影片投资资金中的1亿美元间接来源于1MDB。

据彭博社报道,2019年8月9日,马来政府正式控告高盛集团三家子公司的17名现任及前任主管涉及1MDB的贪污洗钱案,其中包括阿里巴巴现任执行总裁迈克尔·埃文斯。埃文斯其人在金融和投行领域从业超过30年,1993年加入高盛,第二年即成为高盛合伙人并持续20年。2015年阿里任命埃文斯担任阿里巴巴集团总裁兼执行董事,负责阿里的全球化业务,帮助阿里打开海外市场。

 

马来政府依据马来法律“针对企业任何可能犯罪追究高管的责任”,指控迈克尔·埃文斯在1MDB交易中涉嫌误导投资者。而阿里方面则回应“我们注意到了这条新闻,将继续关注”。

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